公司治理
九芝堂股份有限公司股東大會議事規則

(2001年3月19日第一屆董事會第七次會議通過;
2001年12月27日2000年第2次臨時股東大會修正;
2002年5月9日2002年度股東大會修正;
2003年1月17日第二屆董事會第四次會議修正;
2005年6月28日2005年第1次臨時股東大會修正;
2006年9月2日2006年第3次臨時股東大會;
2007年11月7日第5次臨時股東大會修正)
2014年2月28日2014年第1次臨時股東大會修正

第一章 總則

  第一條  宗旨
  為規范九芝堂股份有限公司(以下簡稱“公司”)股東大會及其參加者的行為,保證公司決策行為的民主化、科學化,適應建立現代企業制度的需要 ,保證股東大會依法行使職權,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)等法律法規以及公司章程等有關規定,制訂本規則。

  第二條  依法召開
  
公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及公司章程的相關規定召開股東大會,保證股東能夠依法行使權利。
  公司董事會應當切實履行職責,認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責,確保股東大會正常召開和依法行使職權。

  第三條  股東大會職權
  股東大會應當在《公司法》和公司章程規定的范圍內行使職權。

  第四條  股東大會會議的召開時限
  
股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次,應當于上一會計年度結束后的六個月內舉行。臨時股東大會不定期召開,出現公司章程第四十三條規定的應當召開臨時股東大會的情形時,臨時股東大會應當在兩個月內召開。
公司在上述期限內不能召開股東大會的,應當報告中國證券監督管理委員會在公司所在地的派出機構和深圳證券交易所,說明原因并公告。

  第五條  聘請律師
  
公司召開股東大會,應當聘請律師對以下問題出具法律意見并公告:
  (一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規和公司章程的規定;
  (二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效;
  (三)會議的表決程序、表決結果是否合法有效;
  (四)應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

  第二章 股東大會的召集

  第六條  召集與召集時限
  
一般情況下,股東大會由公司董事會負責召集。
  董事會應當在本規則第四條規定的期限內按時召集股東大會。

  第七條  獨立董事提議召集
  
獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
  獨立董事提議召開臨時股東大會,應經全體獨立董事的半數以上同意,并以書面方式向董事會發出提議。
  董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,應當說明理由并公告。

  第八條  監事會提議召集
  
監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
  董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應當征得監事會的同意。
  董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提議后10日內未作出書面反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。

  第九條 股東提議召集
  單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
  董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。
  董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求后10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向監事會提出請求。
  監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。
  監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

  第十條  監事會和股東自行召集
  監事會或股東決定自行召集股東大會的,應當書面通知董事會,同時向中國證券監督管理委員會在公司所在地的派出機構和深圳證券交易所備案。
  在股東大會決議公告前,召集股東持股比例應不得低于10%。
監事會和召集股東應在發出股東大會通知及發布股東大會決議公告時,向中國證券監督管理委員會在公司所在地的派出機構和深圳證券交易所提交有關證明材料。

  第十一條  自行召集的配合
  對于監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的,召集人可以持召集股東大會通知的相關公告,向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。

  第十二條  會議費用
  監事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由公司承擔。

  第三章 股東大會的提案與通知
  
  第十三條  提案內容 
  
提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定。

  第十四條  提案提出
  公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東,有權向公司提出提案,公司章程另有規定的從其規定。
單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出

  臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知,披露提出臨時提案的股東姓名或名稱、持股比例和新增提案的內容。
  除前款規定外,召集人在發出股東大會通知公告后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。
  股東大會通知中未列明或不符合本規則第十三條規定的提案,股東大會不得進行表決并作出決議。

  第十五條  提名承諾
  提名由股東代表出任的董事、監事候選人的提案,應當列明候選人的詳細資料、簡歷,保證股東在投票時對候選人有足夠的了解。在股東大會召開前,董事、監事候選人應當出具書面承諾,同意接受提名,承諾提名人披露的候選人的資料真實、完整,并保證當選后履行法定職責;提名人應同意出具承諾,承諾其提供的董事、監事候選人資料真實、完整。

  第十六條 會議通知(一)
  召集人應當在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東,臨時股東大會應當于會議召開15日前以公告方式通知各股東。
  股東大會的通知包括以下內容:
  (一)會議的時間、地點和會議期限;
  (二)提交會議審議的事項和提案;
  (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
  (四)有權出席股東大會股東的股權登記日;
  (五)會務常設聯系人姓名,電話號碼。

  第十七條  會議通知(二)
  股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內容,以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的,發出股東大會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由。

  第十八條  會議通知(三)  
  
股東大會擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料,至少包括以下內容:
  (一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況;
  (二)與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系;
  (三)披露持有公司股份數量;
  (四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  第十九條 股權登記日 
  股東大會通知應當確定股權登記日。股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認,不得變更。

  第二十條 會議延期
發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會不得延期或取消,股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現延期或取消的情形,召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。延期召開股東大會的,公司應當在通知中公布延期后的召開日期。

  第四章 股東大會的召開
  第二十一條  會議召開地點和方式
  公司應當在公司住所地召開股東大會。
  股東大會應當設置會場,以現場會議形式召開。公司可以采用安全、經濟、便捷的網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
  股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,不得早于現場股東大會召開前一日下午3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。

  第二十二條  出席
  股東可以親自出席股東大會并行使表決權,也可以委托他人代為出席和在授權范圍內行使表決權。

  第二十三條  證明文件
  個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效

  證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
  法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

  第二十四條  授權委托書
股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容:
  (一)代理人的姓名;
  (二)是否具有表決權;
  (三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示;
  (四)委托書簽發日期和有效期限;
  (五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。

  委托書應當注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。

  代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。
委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

  第二十六條  會議登記冊
  出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

  第二十七條   會議秩序
  董事會和其他召集人應當采取必要措施,保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為,應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

  第二十八條   會前登記
  會議召集人根據需要可以設立會前登記程序,但應當在股東大會召集通知中列明會前登記的時間、地點、聯系人及登記辦法。擬出席會議的股東及其代理人,應當按規定進行會前登記,以便于會議召集人作必要的會議準備和安排。但未進行會前登記,不影響股東及其代理人出席會議并行使表決權。

  第二十九條   會議登記
  召集人應當委派工作人員和公司聘請的律師一起,依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記應當終止。

  會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數,現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

  第三十條    股東出席會議資格
股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會。會議主持人宣布會議開始以后遲到的股東(含股東代理人)要求參加股東大會的,經驗證股東身份后可列席會議,但不再享有表決權。

  第三十一條   應當出席和列席
公司召開股東大會,全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,總經理和其他高級管理人員應當列席會議。因故確實不能出席和列席會議的公司董事、監事、董事會秘書、總經理及其他高級管理人員,應當在會議召開日之前向會議召集人請假并說明事由。
 
  第三十二條    會議主持(一)
  股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長

  主持;未設副董事長或副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
  監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
  股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。

  第三十三條   會議主持(二)
  召開股東大會時,會議主持人違反公司章程和本規則的規定,致使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。

  第三十四條   述職報告
  在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告,每名獨立董事也應作出述職報告。

  第三十五條   股東提問和發言
  公司股東或股東代理人可以在股東大會上提問和發言。
  股東或股東代理人提問和發言的時間一般不超過30分鐘。要求發言的股東或股東代理人,應當先提出申請,并經會議主持人同意后方可發言。每一股東或股東代理人發言原則不超過2次,每次發言不超過5分鐘。對于股東的提問和質詢,列席會議的公司董事、監事及高級管理人員應作出回答、說明和解釋,涉及公司商業秘密的,可在說明情況后不予回答。董事、監事及高級管理人員每次回答、說明和解釋問題的時間原則上不超過5分鐘。如果沒有股東要求發言,會議主持人可宣布會議直接進入下一個程序。
  會議主持人有權根據會議議程安排和會議的具體情況調整股東提問和發言時間及股東或股東代理人的發言時間和發言次數。

  第三十六條   不得提問和發言
除公司股東或股東代理人以及回答股東提問質詢的公司董事、監事、高級管理人員以外,其他出席、列席會議人員不享有股東大會會議上的提問和發言權。會議主持人有權要求干擾會議正常進行的人員離開會場。

  第五章 股東大會的表決及決議

  第三十七條 股東大會決議 
  股東大會決議分為普通決議和特別決議。
  股東大會作出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。
  股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

  第三十八條  普通決議
  下列事項由股東大會以普通決議通過:
(一)董事會和監事會的工作報告;
(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(三)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法;
(四)公司年度預算方案、決算方案;
(五)公司年度報告;
(六)除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

  第三十九條  特別決議
下列事項由股東大會以特別決議通過:
(一)公司增加或者減少注冊資本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)公司章程的修改;
(四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額占公司最近一期經審計總資產30%以上的;
(五)股權激勵計劃;
(六)法律、行政法規或公司章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

  公司董事會有權:
(1)審批不超過公司最近一期經審計凈資產50%的對外投資、證券投資、資產抵押、委托理財及其他動用公司資金、資產、資源事項,其中證券投資、委托理財的審批金額以投資本金計算,投資本金可循環滾動使用。
非經股東大會另行授權,連續十二個月內由董事會審批的上述事項同一類型累計金額不得超過公司凈資產的50%。
(2)審批公司在一年內購買、出售重大資產超過1000萬元,但低于公司最近一期經審計總資產30%的事項。
(3)審批本章程第四十一條列明情形以外的擔保事項;
(4)審批不超過公司最近一期經審計凈資產5%且涉及金額在3000萬元以上的關聯交易事項。
超過上述額度的重大事項應當報股東大會批準。

  第四十一條 不得托管
  除公司處于危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司將不與董事、總經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

  第四十二條  董事、監事的提名和選舉
(一)董事會、持有或合并持有公司發行在外有表決權股份總數的10%以上的股東(們)有權向公司提名董事候選人。持有或合并持有公司發行在外有表決權股份總數的1%以上的股東(們)有權向公司提名獨立董事候選人。監事會、持有或合并持有公司發行在外有表決權股份總數的10%以上的股東(們)有權向公司提名監事候選人。
(二)提名董事、監事候選人的提案以及簡歷應當在召開股東大會的會議通知中列明候選人的詳細資料,保證股東在投票時對候選人有足夠的了解。
(三)在股東大會召開前,董事、監事候選人應當出具書面承諾,同意接受提名,承諾提名人披露的候選人的資料真實、完整。并保證當選后履行法定職責。
(四)由職工代表出任的監事的承諾函同時提交董事會。由董事會予以公告。
(五)股東大會審議董事、監事選舉的提案,應當對每一董事、監事候選人逐個進行表決,選舉董事、監事的提案獲得通過的,董事、監事在會議結束后立即就任。
(六)股東大會選舉董事、監事采用累積投票制度。累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時,每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。如果在股東大會上中選的董事候選人超過應選董事席位數,則得票多者當選;反之則應就所差額董事席位再次投票,直至選出全部董事為止。
(七)在累積投票制下,如擬提名的董事、監事候選人人數多于擬選出的董事、監事人數時,則董事、監事的選舉可實行差額選舉。
(八)在累積投票制下,董事和監事應當分別選舉,獨立董事應當與董事會
其他成員分別選舉。
董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。

  第四十三條 逐項表決
  除累積投票制外,股東大會對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的,應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外,股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。

  第四十四條  不得修改
  股東大會審議提案時,不得對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不得在本次股東大會上進行表決。

  第四十五條 關聯交易
  股東與股東大會擬審議事項有關聯關系時,應當回避表決,其所持有表決權的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
  關聯股東的范疇以及關聯交易的審議和信息披露程序按照中國證監會、深圳證券交易所的有關關聯交易的具體規定執行。

  第四十六條  表決權
  股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。
  公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
  董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。

  第四十七條 重復表決
  同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以最后一次結果為準。

  第四十八條 表決方式
  股東大會采取記名投票方式進行表決。

  第四十九條  同意(贊成)、反對和棄權
  出席股東大會的股東(含股東代理人),應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意(贊成)、反對或棄權。
  未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。
  出席股東大會的股東(含股東代理人)應當按照會議主持人安排的程序,及

  時準確的填寫表決票,并將表決票投放到會議主持人指定地點。未按程序填寫表決票并投放到會議主持人指定地點,或故意拖延投票時間,或有其他惡意擾亂會場秩序行為的,經會議主持人合理催告后,仍未將表決票填寫完畢并投放到指定地點的,視作未投票,其所持股份數的表決結果計為“棄權”。

  第五十條  計票、監票
  股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票(出席會議股東人數不足兩人的除外)。審議事項與股東有關聯關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。
  股東大會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表、監事代表以及會議委派的工作人員共同負責計票、監票。
  通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

  第五十一條  表決結果宣布
  股東大會會議現場結束時間不得早于網絡或其他方式,會議主持人應當在會議現場宣布每一提案的表決情況和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過。
  在正式公布表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

  第五十二條  復核
  會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數組織點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當立即組織點票。

  第五十三條  決議公告(一)
  股東大會決議應當及時公告,公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

  第五十四條  決議公告(二)
  提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應當在股東大會決議公告中作特別提示。

  第五十五條  會議記錄  
  股東大會會議記錄由董事會秘書負責,董事會秘書可指定董事會秘書辦公室的其他人員負責會議記錄,但董事會秘書應當對記錄內容進行復核并承擔責任。會議記錄應記載以下內容:
(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;
(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書、總經理和其他高級管理人員姓名;
(三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例;
(四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果;
(五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明;
(六)律師及計票人、監票人姓名;
(七)公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。
  召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名,并保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡或其它方式表決情況的有效資料一并保存,保存期限不少于10年。

  第五十六條 連續舉行
  召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的,應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會,并及時公告。同時,召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及深圳證券交易所報告。

  第五十七條  董事、監事就職與辭職
  股東大會通過有關董事、監事選舉提案的,新任董事、監事在會議結束后立即就任。
董事、監事的辭職自其將辭職報告遞交董事會、監事會之日起生效,但因董事(監事)辭職導致公司董事會(監事會)人數不足法定最低人數的,該董事(監事)的辭職應自繼任董事(監事)當選之日起方可生效,在此之前,該名董事(監事)應繼續履行其職責。

  第五十八條  決議實施
  股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的,公司應當在股東

  大會結束后兩個月內實施具體方案。
其他決議在股東大會通過后,由公司董事會及/或總經理具體負責落實和實施。

  第五十九條   決議無效和撤銷
  公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。
股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程,或者決議內容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。

  第六章 附則

  第六十條   信息披露
  本規則所稱公告或通知,是指在《中國證券報》和深圳證券交易所網站上刊登有關信息披露內容。公告或通知篇幅較長的,公司可以選擇在《中國證券報》和深圳證券交易所網站上對有關內容作摘要性披露,但全文應當同時在中國證監會指定的網站上公布。
  本規則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公告。

  第六十一條   其他
  本規則所稱“以上”、“以內”、“以下”, 都含本數;“過”、“超過”、“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數。
  本規則是公司章程附件,由董事會擬定,經股東大會批準后實施。修改時亦同。
  本規則由公司董事會負責解釋。
  本規則未盡事宜按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。
  本規則如與國家日后頒布的法律、法規或中國證監會、深圳證券交易所的有關規定或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時,執行國家法律、法規、中國證監會和深圳證券交易所的有關規定及公司章程的規定。 

  第六十二條  
  本規則自股東大會通過之日起生效并開始實施。自本規則生效之日起,原《九芝堂股份有限公司股東大會議事規則》自動廢止。

 

 
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九芝堂股份有限公司股東大會議事規則

九芝堂 2014-4-10 14:22:06

(2001年3月19日第一屆董事會第七次會議通過;
2001年12月27日2000年第2次臨時股東大會修正;
2002年5月9日2002年度股東大會修正;
2003年1月17日第二屆董事會第四次會議修正;
2005年6月28日2005年第1次臨時股東大會修正;
2006年9月2日2006年第3次臨時股東大會;
2007年11月7日第5次臨時股東大會修正)
2014年2月28日2014年第1次臨時股東大會修正

第一章 總則

  第一條  宗旨
  為規范九芝堂股份有限公司(以下簡稱“公司”)股東大會及其參加者的行為,保證公司決策行為的民主化、科學化,適應建立現代企業制度的需要 ,保證股東大會依法行使職權,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)等法律法規以及公司章程等有關規定,制訂本規則。

  第二條  依法召開
  
公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及公司章程的相關規定召開股東大會,保證股東能夠依法行使權利。
  公司董事會應當切實履行職責,認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責,確保股東大會正常召開和依法行使職權。

  第三條  股東大會職權
  股東大會應當在《公司法》和公司章程規定的范圍內行使職權。

  第四條  股東大會會議的召開時限
  
股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次,應當于上一會計年度結束后的六個月內舉行。臨時股東大會不定期召開,出現公司章程第四十三條規定的應當召開臨時股東大會的情形時,臨時股東大會應當在兩個月內召開。
公司在上述期限內不能召開股東大會的,應當報告中國證券監督管理委員會在公司所在地的派出機構和深圳證券交易所,說明原因并公告。

  第五條  聘請律師
  
公司召開股東大會,應當聘請律師對以下問題出具法律意見并公告:
  (一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規和公司章程的規定;
  (二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效;
  (三)會議的表決程序、表決結果是否合法有效;
  (四)應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

  第二章 股東大會的召集

  第六條  召集與召集時限
  
一般情況下,股東大會由公司董事會負責召集。
  董事會應當在本規則第四條規定的期限內按時召集股東大會。

  第七條  獨立董事提議召集
  
獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
  獨立董事提議召開臨時股東大會,應經全體獨立董事的半數以上同意,并以書面方式向董事會發出提議。
  董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,應當說明理由并公告。

  第八條  監事會提議召集
  
監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
  董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應當征得監事會的同意。
  董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提議后10日內未作出書面反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。

  第九條 股東提議召集
  單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
  董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。
  董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求后10日內未作出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向監事會提出請求。
  監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。
  監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大會,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

  第十條  監事會和股東自行召集
  監事會或股東決定自行召集股東大會的,應當書面通知董事會,同時向中國證券監督管理委員會在公司所在地的派出機構和深圳證券交易所備案。
  在股東大會決議公告前,召集股東持股比例應不得低于10%。
監事會和召集股東應在發出股東大會通知及發布股東大會決議公告時,向中國證券監督管理委員會在公司所在地的派出機構和深圳證券交易所提交有關證明材料。

  第十一條  自行召集的配合
  對于監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的,召集人可以持召集股東大會通知的相關公告,向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。

  第十二條  會議費用
  監事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由公司承擔。

  第三章 股東大會的提案與通知
  
  第十三條  提案內容 
  
提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定。

  第十四條  提案提出
  公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東,有權向公司提出提案,公司章程另有規定的從其規定。
單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出

  臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知,披露提出臨時提案的股東姓名或名稱、持股比例和新增提案的內容。
  除前款規定外,召集人在發出股東大會通知公告后,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。
  股東大會通知中未列明或不符合本規則第十三條規定的提案,股東大會不得進行表決并作出決議。

  第十五條  提名承諾
  提名由股東代表出任的董事、監事候選人的提案,應當列明候選人的詳細資料、簡歷,保證股東在投票時對候選人有足夠的了解。在股東大會召開前,董事、監事候選人應當出具書面承諾,同意接受提名,承諾提名人披露的候選人的資料真實、完整,并保證當選后履行法定職責;提名人應同意出具承諾,承諾其提供的董事、監事候選人資料真實、完整。

  第十六條 會議通知(一)
  召集人應當在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東,臨時股東大會應當于會議召開15日前以公告方式通知各股東。
  股東大會的通知包括以下內容:
  (一)會議的時間、地點和會議期限;
  (二)提交會議審議的事項和提案;
  (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
  (四)有權出席股東大會股東的股權登記日;
  (五)會務常設聯系人姓名,電話號碼。

  第十七條  會議通知(二)
  股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內容,以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的,發出股東大會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由。

  第十八條  會議通知(三)  
  
股東大會擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料,至少包括以下內容:
  (一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況;
  (二)與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系;
  (三)披露持有公司股份數量;
  (四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  第十九條 股權登記日 
  股東大會通知應當確定股權登記日。股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認,不得變更。

  第二十條 會議延期
發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會不得延期或取消,股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現延期或取消的情形,召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。延期召開股東大會的,公司應當在通知中公布延期后的召開日期。

  第四章 股東大會的召開
  第二十一條  會議召開地點和方式
  公司應當在公司住所地召開股東大會。
  股東大會應當設置會場,以現場會議形式召開。公司可以采用安全、經濟、便捷的網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
  股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,不得早于現場股東大會召開前一日下午3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。

  第二十二條  出席
  股東可以親自出席股東大會并行使表決權,也可以委托他人代為出席和在授權范圍內行使表決權。

  第二十三條  證明文件
  個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效

  證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
  法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

  第二十四條  授權委托書
股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容:
  (一)代理人的姓名;
  (二)是否具有表決權;
  (三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示;
  (四)委托書簽發日期和有效期限;
  (五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。

  委托書應當注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。

  代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。
委托人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

  第二十六條  會議登記冊
  出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

  第二十七條   會議秩序
  董事會和其他召集人應當采取必要措施,保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為,應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

  第二十八條   會前登記
  會議召集人根據需要可以設立會前登記程序,但應當在股東大會召集通知中列明會前登記的時間、地點、聯系人及登記辦法。擬出席會議的股東及其代理人,應當按規定進行會前登記,以便于會議召集人作必要的會議準備和安排。但未進行會前登記,不影響股東及其代理人出席會議并行使表決權。

  第二十九條   會議登記
  召集人應當委派工作人員和公司聘請的律師一起,依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記應當終止。

  會議主持人應當在表決前宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數,現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

  第三十條    股東出席會議資格
股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會。會議主持人宣布會議開始以后遲到的股東(含股東代理人)要求參加股東大會的,經驗證股東身份后可列席會議,但不再享有表決權。

  第三十一條   應當出席和列席
公司召開股東大會,全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,總經理和其他高級管理人員應當列席會議。因故確實不能出席和列席會議的公司董事、監事、董事會秘書、總經理及其他高級管理人員,應當在會議召開日之前向會議召集人請假并說明事由。
 
  第三十二條    會議主持(一)
  股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副董事長

  主持;未設副董事長或副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
  監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
  股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。

  第三十三條   會議主持(二)
  召開股東大會時,會議主持人違反公司章程和本規則的規定,致使股東大會無法繼續進行的,經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意,股東大會可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。

  第三十四條   述職報告
  在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告,每名獨立董事也應作出述職報告。

  第三十五條   股東提問和發言
  公司股東或股東代理人可以在股東大會上提問和發言。
  股東或股東代理人提問和發言的時間一般不超過30分鐘。要求發言的股東或股東代理人,應當先提出申請,并經會議主持人同意后方可發言。每一股東或股東代理人發言原則不超過2次,每次發言不超過5分鐘。對于股東的提問和質詢,列席會議的公司董事、監事及高級管理人員應作出回答、說明和解釋,涉及公司商業秘密的,可在說明情況后不予回答。董事、監事及高級管理人員每次回答、說明和解釋問題的時間原則上不超過5分鐘。如果沒有股東要求發言,會議主持人可宣布會議直接進入下一個程序。
  會議主持人有權根據會議議程安排和會議的具體情況調整股東提問和發言時間及股東或股東代理人的發言時間和發言次數。

  第三十六條   不得提問和發言
除公司股東或股東代理人以及回答股東提問質詢的公司董事、監事、高級管理人員以外,其他出席、列席會議人員不享有股東大會會議上的提問和發言權。會議主持人有權要求干擾會議正常進行的人員離開會場。

  第五章 股東大會的表決及決議

  第三十七條 股東大會決議 
  股東大會決議分為普通決議和特別決議。
  股東大會作出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。
  股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

  第三十八條  普通決議
  下列事項由股東大會以普通決議通過:
(一)董事會和監事會的工作報告;
(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(三)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法;
(四)公司年度預算方案、決算方案;
(五)公司年度報告;
(六)除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

  第三十九條  特別決議
下列事項由股東大會以特別決議通過:
(一)公司增加或者減少注冊資本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)公司章程的修改;
(四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額占公司最近一期經審計總資產30%以上的;
(五)股權激勵計劃;
(六)法律、行政法規或公司章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

  公司董事會有權:
(1)審批不超過公司最近一期經審計凈資產50%的對外投資、證券投資、資產抵押、委托理財及其他動用公司資金、資產、資源事項,其中證券投資、委托理財的審批金額以投資本金計算,投資本金可循環滾動使用。
非經股東大會另行授權,連續十二個月內由董事會審批的上述事項同一類型累計金額不得超過公司凈資產的50%。
(2)審批公司在一年內購買、出售重大資產超過1000萬元,但低于公司最近一期經審計總資產30%的事項。
(3)審批本章程第四十一條列明情形以外的擔保事項;
(4)審批不超過公司最近一期經審計凈資產5%且涉及金額在3000萬元以上的關聯交易事項。
超過上述額度的重大事項應當報股東大會批準。

  第四十一條 不得托管
  除公司處于危機等特殊情況外,非經股東大會以特別決議批準,公司將不與董事、總經理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

  第四十二條  董事、監事的提名和選舉
(一)董事會、持有或合并持有公司發行在外有表決權股份總數的10%以上的股東(們)有權向公司提名董事候選人。持有或合并持有公司發行在外有表決權股份總數的1%以上的股東(們)有權向公司提名獨立董事候選人。監事會、持有或合并持有公司發行在外有表決權股份總數的10%以上的股東(們)有權向公司提名監事候選人。
(二)提名董事、監事候選人的提案以及簡歷應當在召開股東大會的會議通知中列明候選人的詳細資料,保證股東在投票時對候選人有足夠的了解。
(三)在股東大會召開前,董事、監事候選人應當出具書面承諾,同意接受提名,承諾提名人披露的候選人的資料真實、完整。并保證當選后履行法定職責。
(四)由職工代表出任的監事的承諾函同時提交董事會。由董事會予以公告。
(五)股東大會審議董事、監事選舉的提案,應當對每一董事、監事候選人逐個進行表決,選舉董事、監事的提案獲得通過的,董事、監事在會議結束后立即就任。
(六)股東大會選舉董事、監事采用累積投票制度。累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時,每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。如果在股東大會上中選的董事候選人超過應選董事席位數,則得票多者當選;反之則應就所差額董事席位再次投票,直至選出全部董事為止。
(七)在累積投票制下,如擬提名的董事、監事候選人人數多于擬選出的董事、監事人數時,則董事、監事的選舉可實行差額選舉。
(八)在累積投票制下,董事和監事應當分別選舉,獨立董事應當與董事會
其他成員分別選舉。
董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。

  第四十三條 逐項表決
  除累積投票制外,股東大會對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的,應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外,股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。

  第四十四條  不得修改
  股東大會審議提案時,不得對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不得在本次股東大會上進行表決。

  第四十五條 關聯交易
  股東與股東大會擬審議事項有關聯關系時,應當回避表決,其所持有表決權的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
  關聯股東的范疇以及關聯交易的審議和信息披露程序按照中國證監會、深圳證券交易所的有關關聯交易的具體規定執行。

  第四十六條  表決權
  股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。
  公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
  董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權。

  第四十七條 重復表決
  同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以最后一次結果為準。

  第四十八條 表決方式
  股東大會采取記名投票方式進行表決。

  第四十九條  同意(贊成)、反對和棄權
  出席股東大會的股東(含股東代理人),應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意(贊成)、反對或棄權。
  未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。
  出席股東大會的股東(含股東代理人)應當按照會議主持人安排的程序,及

  時準確的填寫表決票,并將表決票投放到會議主持人指定地點。未按程序填寫表決票并投放到會議主持人指定地點,或故意拖延投票時間,或有其他惡意擾亂會場秩序行為的,經會議主持人合理催告后,仍未將表決票填寫完畢并投放到指定地點的,視作未投票,其所持股份數的表決結果計為“棄權”。

  第五十條  計票、監票
  股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票(出席會議股東人數不足兩人的除外)。審議事項與股東有關聯關系的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。
  股東大會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表、監事代表以及會議委派的工作人員共同負責計票、監票。
  通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

  第五十一條  表決結果宣布
  股東大會會議現場結束時間不得早于網絡或其他方式,會議主持人應當在會議現場宣布每一提案的表決情況和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過。
  在正式公布表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

  第五十二條  復核
  會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數組織點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當立即組織點票。

  第五十三條  決議公告(一)
  股東大會決議應當及時公告,公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

  第五十四條  決議公告(二)
  提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應當在股東大會決議公告中作特別提示。

  第五十五條  會議記錄  
  股東大會會議記錄由董事會秘書負責,董事會秘書可指定董事會秘書辦公室的其他人員負責會議記錄,但董事會秘書應當對記錄內容進行復核并承擔責任。會議記錄應記載以下內容:
(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;
(二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書、總經理和其他高級管理人員姓名;
(三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及占公司股份總數的比例;
(四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果;
(五)股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明;
(六)律師及計票人、監票人姓名;
(七)公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。
  召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名,并保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡或其它方式表決情況的有效資料一并保存,保存期限不少于10年。

  第五十六條 連續舉行
  召集人應當保證股東大會連續舉行,直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的,應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會,并及時公告。同時,召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及深圳證券交易所報告。

  第五十七條  董事、監事就職與辭職
  股東大會通過有關董事、監事選舉提案的,新任董事、監事在會議結束后立即就任。
董事、監事的辭職自其將辭職報告遞交董事會、監事會之日起生效,但因董事(監事)辭職導致公司董事會(監事會)人數不足法定最低人數的,該董事(監事)的辭職應自繼任董事(監事)當選之日起方可生效,在此之前,該名董事(監事)應繼續履行其職責。

  第五十八條  決議實施
  股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的,公司應當在股東

  大會結束后兩個月內實施具體方案。
其他決議在股東大會通過后,由公司董事會及/或總經理具體負責落實和實施。

  第五十九條   決議無效和撤銷
  公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。
股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程,或者決議內容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。

  第六章 附則

  第六十條   信息披露
  本規則所稱公告或通知,是指在《中國證券報》和深圳證券交易所網站上刊登有關信息披露內容。公告或通知篇幅較長的,公司可以選擇在《中國證券報》和深圳證券交易所網站上對有關內容作摘要性披露,但全文應當同時在中國證監會指定的網站上公布。
  本規則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公告。

  第六十一條   其他
  本規則所稱“以上”、“以內”、“以下”, 都含本數;“過”、“超過”、“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數。
  本規則是公司章程附件,由董事會擬定,經股東大會批準后實施。修改時亦同。
  本規則由公司董事會負責解釋。
  本規則未盡事宜按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。
  本規則如與國家日后頒布的法律、法規或中國證監會、深圳證券交易所的有關規定或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時,執行國家法律、法規、中國證監會和深圳證券交易所的有關規定及公司章程的規定。 

  第六十二條  
  本規則自股東大會通過之日起生效并開始實施。自本規則生效之日起,原《九芝堂股份有限公司股東大會議事規則》自動廢止。

 

 
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